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涉款近45亿元 警方五年调查1万8700起白领罪案

来源:联合早报 作者: 黄俊贤   邮箱: njunxian@sph.com.sg 2022-10-09 05:00 黄俊贤 | 联系作者

他也指出,如果罪犯在海外,警方能做的也有限。“尤其是随着数码化和科技进步,这类型案件的数量和复杂程度都有所增加,也加重了调查资源的负担。”

内政部长兼律政部长尚穆根星期一(10月3日)通过书面答复武吉巴督区议员穆仁理针对所有警署在过去五年来调查多少起白领罪案,每起案件需要多久调查,以及当局如何加强对这类型案件的调查做出的提问时,透露上述数据。

这类型罪案一般指的是金融罪案,例如失信、欺骗、伪造文件、证券欺诈、网络骗局,以及贪污等。内政部长兼律政部长尚穆根星期一通过书面答复武吉巴督区议员穆仁理的提问时,透露有关数据。

其次,警方通过运用不同科技来辅助调查工作,例如在2020年推出的数码取证站(Digital Forensics Kiosk),让所有警署和个别单位的调查员能够通过数码取证站,更快读取和分析数码器材如手机等的内容。

尚穆根表示,这类型案件的调查往往受不同因素影响,例如寻找涉案证物和证人、交易次数、资金流向,以及有可能需要向海外执法机构取证等。由于每起案件的情况不一样,因此就这类型案件提供平均破案率或办案时间的意义不大。

随着数码化与科技进步
海外犯案加重调查负担

尽管如此,尚穆根说,警方已经采取不同的方式来应对这些挑战。首先,警方在2021年3月成立新的金融罪案侦查署(Financial Investigation Division),专门负责调查复杂的骗局案件,如保险和贸易融资骗局。

尚穆根在答复中说,刑事调查其实一般上需要警署和个别单位的相互配合,警方没有单独监测个别警署或单位处理多少案件。

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成立新部门运用科技
与其他机构合作协助调查

黄俊贤 njunxian@sph.com.sg

根据此前报道,白领罪案(white-collar crime)是一个俗称,在法律上没有明确的定义。这类型罪案一般指的是金融罪案,例如失信、欺骗、伪造文件、证券欺诈、网络骗局,以及贪污等。

尚穆根也解释,在这次回复中的白领罪案定义为一般金融犯罪,包括失信和伪造文件等,当中没有包括网络犯罪如骇客罪行或诈骗。

从2017年至2021年,警方一共调查约1万8700起白领罪案,如失信和伪造文件等,涉及金额高达44亿9000万元。

除此之外,警方也让调查白领罪案的调查员接受专业和针对性的培训。例如,到内政团队刑事侦查学校学习和进一步了解白领罪案。警方也会举办内部课程,让一些调查员能够通过认识过往案例,了解整个调查过程。

再来,除了和其他政府机构合作,警方也与私人企业如银行、数码平台和电信公司建立合作关系,加强搜查力度。例如,警方在诈骗案中可以迅速通过银行查询涉案户头,从而冻结户头。警方同时也和海外执法机构和国际刑警合作,一同调查涉及国外犯罪的案件。

此外,他也解释,在这次回复中的白领罪案定义为一般金融犯罪,包括失信和伪造文件等,当中没有包括网络犯罪如骇客罪行或诈骗。

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